سوءاستفاده مالی در پوشش اعتماد خانوادگی؛ هشدار مهم درباره حساب‌های بانکی

به گزارش اقتصاد کده، سازمان مالیاتی درباره همکاری ناخواسته با فرار مالیاتی و پولشویی هشدار صادر کرد.

شگردهای رایج فرار مالیاتی:
– افتتاح حساب به نام دیگران
– واریز و برداشت پول از حساب افراد ثالث
– استفاده از دستگاه کارتخوان دیگران
– انجام معاملات به نام افراد بی اطلاع
این اقدامات نه تنها فرار مالیاتی محسوب می‌شود، بلکه ممکن است برای پولشویی و سایر فعالیت‌های مجرمانه استفاده شود.
– صاحب حساب، مسئول تمامی جرائم مالی مرتبط با حساب خود است، حتی اگر بی‌اطلاع باشد.
– مجازات این جرائم ممکن است شامل حبس و جریمه‌های سنگین باشد.
توصیه سازمان امور مالیاتی:
– از دادن دسترسی به حساب بانکی خود به هر شکلی (حتی به نزدیکان) خودداری کنید.
– اسناد تراکنش‌های بانکی را برای ارائه به مقامات مالیاتی حفظ کنید.
– در صورت هرگونه درخواست مشکوک، موضوع را به مراجع قانونی گزارش دهید.

منبع: تسنیم